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董事会决议公告 证券代码：300653      证券简称：正海生物           公告编号：2022-054           烟台正海生物科技股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   一、董事会会议召开情况   烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2022 年 12 月 20 日 9:30 以通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 12 月人，公司董事 Qun Dong 女士因工作原因无法出席本次会议。其中以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人，分别为王涛、张超、姜卫国、赵丽、许卉、宋希亮、张兰丁。会议由王涛先生主持，副总经理、董事会秘书陆美娇列席会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。   二、董事会会议审议情况   经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：   经与会董事表决，同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。   具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于董事、总经理辞职及补选董事、聘任总经理的公告》。   独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。                                       董事会决议公告  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。  经与会董事表决，同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。  具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于董事、总经理辞职及补选董事、聘任总经理的公告》。  独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。  经与会董事表决，同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。  具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。  三、备查文件  特此公告。                          烟台正海生物科技股份有限公司                                董 事 会

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